Cómo revisar el historial de actividad de tu cuenta
Aprende a comprobar transacciones, accesos, retiros y cambios de seguridad para detectar errores, movimientos no reconocidos y riesgos en cuentas cripto.
Qué revisar primero
Abre el menú de Actividad, Seguridad o Historial y separa tres registros: operaciones, accesos y cambios de cuenta. En un custodio suelen aparecer depósitos, retiros, intentos de inicio de sesión, cambio de contraseña, 2FA y direcciones guardadas.
Verifica cada movimiento con cuatro campos mínimos: activo, red, importe y estado. No es lo mismo USDT en Tron que USDT en Ethereum, y una operación pendiente no equivale a una confirmada ni a un saldo ya liquidado.
- Distingue siempre activo y red antes de evaluar un envío o depósito.
- Busca eventos de seguridad: cambio de email, contraseña, 2FA o lista blanca de retiros.
Comprobar transacciones
Entra en el detalle de la operación y localiza el hash de transacción (TXID), la dirección de origen o destino, la comisión y la hora. Si el sistema no muestra confirmaciones, copia el TXID y revísalo en un explorador de la red correcta.
Confirma en el explorador los campos status, confirmations, inputs, outputs y fee. Si el retiro figura como completed en la plataforma pero el explorador no encuentra el hash, revisa si era una transferencia interna, una red equivocada seleccionada o un lote todavía no emitido.
- Un estado pending puede depender de la red; verified o completed depende además del flujo interno de la plataforma.
- Una comisión de red no es igual a una comisión de plataforma; revisa ambas si el importe recibido no cuadra.
Revisar accesos y cambios
Consulta la sección de Login History, Device Management o Seguridad y compara fecha, zona horaria, navegador y ubicación aproximada. Una ciudad distinta puede ser normal por VPN o red móvil, pero un dispositivo nuevo sin tu acción exige revisar la sesión.
Comprueba si hubo restablecimiento de contraseña, desactivación de 2FA, cambio de teléfono, API key nueva o dirección de retiro añadida. Si aparece un cambio no reconocido, cierra sesiones activas, rota la contraseña y valida los correos de confirmación asociados.
- Una clave API creada sin motivo es una alerta relevante en cuentas con permisos de lectura o retiro.
- Revisa si la plataforma guarda historial de sesiones cerradas y sesiones activas por separado.
Errores y límites
Compara el historial con tus propios comprobantes: capturas del retiro, email de confirmación, etiquetas internas y notas de cartera. Un error común es confundir una dirección con una clave privada o creer que una frase semilla protege una cuenta custodial.
Asume límites claros cuando revises incidencias. Una transferencia confirmada en cadena no se revierte por soporte, y un envío por red incorrecta no es automáticamente recuperable. Si falta información, busca el centro de ayuda sobre tiempos de procesamiento, depósitos mínimos y memo o tag.
- En cuentas custodiales se revisan sesiones y permisos; en autocustodia se revisa la cartera, la red y el explorador.
- Si un depósito no llega, verifica también memo, tag o contrato del token antes de abrir un caso.